[공지] 로움아이티(주) 정기 주주총회 안내

정기주주총회 안내


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 및 관련 법령에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022 년 3 월 29 일 (화요일) 오후 01 시 00 분

2. 장소 : 서울 영등포구 영신로220(영등포동8가, KnK디지털타워)20층, We hall

3. 회의 목적사항
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제무재표 승인의 건
제2호 의안 : 박승현 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 송진성 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 정관 변경
-목적 사업추가, 주식매수 선택권 한도 변경의 건(첨부1)
제5호 의안 : 로움아이티㈜임직원 주식 매수선택권 승인의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법
주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게
위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 1. 신분증
대리행사 : 1. 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인) 2. 대리인의 신분증

6. 우송처
07228 서울시 영등포구 영신로220 (영등포동8가, KnK디지털타워) 1112호
Fax : 070-7950-5114 , 문의 : 1544-0998

* 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바라며, 참석 기념품은 따로 제공하지 않는 점 양해 부탁 드립니다.


2022 년 3 월 14 일


로움아이티 주식회사
대표이사 박 승 현


[첨부1]

1, 정관 변경 및 목적 사업 추가의 건
기존:
제2조[목적]회사는 다음 사업을 목적으로 한다.
1)~ 23) 생략
변경 후 :
제2조[목적] 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.
1)~ 23) 생략
1)~23) 좌동
24) 기타 사업지원 서비스
25) 전자금융업
26) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

2. 정관변경 및 주식매수선택권 한도 변경
기존 :
제10조[주식매수선택권]
①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수 선택권을 부여 할 수 있다.
변경 후 :
①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식 매수 선택권을 부여 할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 회사가 벤처기업법에 의거하여 벤처기업으로 인정되는 경우 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수 선택권을 부여 할 수 있다.